ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣTHN 33η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝTHΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ–ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣTHN 33η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ–
ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "
Με βάση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 31-07-2026 (Θέμα 1ο) και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «AΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.», στην 33η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στις 09 Σεπτεμβρίου 2026 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00μ.μ, στο κτήριο του Πολιτιστικού Κέντρου Καλαμπάκας, (οδός Ιωαννίνων αριθ. 84, Καλαμπάκα), ή"δια περιφοράς", προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1-1-2025 έως 31-12-2025 μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Απόφαση περί απαλλαγής ή όχι των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα Πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του έτους 2025.
Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2026.
Απόφαση περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση του έτους 2026 καθώς και της αμοιβής αυτών.
Περί επικύρωσης της μερικής πιστοποίησης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και της συνεπακόλουθης τροποποίησης του Άρθρου 7. «Μετοχικό Κεφάλαιο» και του Άρθρου 8. «Κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου» του Καταστατικού της Εταιρείας.
Περί επικύρωσης αποφάσεων:
Α) του ΔΣ αριθμ 30-04-2025-(θ.1ο) «Περί αντικατάστασης μελών στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027». α) των εκπροσώπων του Δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος). β) του εκπροσώπου του Επιμελητηρίου Τρικάλων (Ε.Β.Ε.) (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος)».
Β) της ΕΔΠ/CLLD/LEADER αριθμ. 5-05-2025(θέμα 1ο) Περί έγκρισης και επικύρωσης της απόφασης του Δ.Σ. της "ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε." της (30-04-2025)- (θέμα 1ο) «Περί αντικατάστασης εκπροσώπων στην ΕΔΠ-Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος CLLD/LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027α)του Δήμου Μετεώρων, (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος)β) του εκπροσώπου του Επιμελητηρίου Τρικάλων (Ε.Β.Ε.) (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος)».
Λήψη απόφασης για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.
Διάφορα θέματα & ανακοινώσεις.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην παραπάνω 33η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στην Εταιρεία, καθώς και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεώς τους μαζί με τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα Γραφεία της Εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αρ. 84, Καλαμπάκα) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 2α Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:00.
Καλαμπάκα, 31-07-2026
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ελευθέριος
Comments